大手笔买入4公斤金条，转头却进了回收店？ 揭秘“黄金洗钱”犯罪链条！

“有人在我们店里想卖掉4公斤金条，可他们好像刚刚才在对面金店买黄金，行为有点反常回收黄金。”2022年6月，上海市某黄金回收店员工阿东（化名）的一通举报电话，牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱的刑事犯罪案件。

2022年11月11日，上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉回收黄金。

图说：涉案黄金回收黄金。金山区检察院供图

接到神秘“代购”任务

“我这缺人做代购，要来赚点钱吗？就买买东西，吃住全包，每天额外再给一两千回收黄金。”2022年6月，25岁的王某收到了网络好友“阿元”的工作邀约。心动的王某和好友张某也说起了招工的事情，轻松赚快钱的诱惑让两人一拍即合答应了下来。

“先来约定点集合，我会安排人对接回收黄金。”在“阿元”的安排下，两人飞抵约定地点，并从一个陌生接头人手上拿到了两张银行卡和飞往上海的机票。从接头人处两人得知，自己的工作是要到上海去做代购，而具体代购的物品仍是未知。

抵达上海后，“阿元”又推给了王某一个昵称“文文”的人，并要求王某和张某一切听“文文”的指令行事回收黄金。

“资金到账了，赶紧去刷卡买黄金！”第二天，王某收到“文文”的消息，要求二人用事先准备好的银行卡到指定的黄金店铺刷卡购买金条回收黄金。

购买巨额黄金需要登记核实身份信息，而王某和张某都有意识到所做的是违法犯罪的行为，不愿出示自己的身份证件回收黄金。为了顺利购买黄金，“文文”便给二人提供了一张他人的身份证件。

“我要买2400克黄金回收黄金。”张某先到店里刷了5万元定金，后约定第二日付清尾款拿货。次日，张某用手中的银行卡付清了尾款87万元，顺利拿到金条。另一边，王某则按照“文文”指示前往另一家金店使用另一张银行卡分6次刷款80多万元再次购买了2000多克金条。

前脚购入后脚套现

“立即把这两批黄金拿到指定的黄金回收店卖掉！”二人购买好黄金汇合后，“文文”再次发来指令回收黄金。

为了防止大批量地售卖黄金引起店主怀疑，张某先带着一批黄金进店细聊，而王某则带着另一批黄金在附近等候回收黄金。然而他们并不知道，自己异常的行为早就引起了注意，接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获，在附近等候的王某同样落入法网。

“知道卡里的钱是违法犯罪所得，但是活轻松报酬多，就管不了这么多了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，王某和张某对犯罪事实供认不讳回收黄金。

涉及全国串案30余起

检察机关经审查发现，涉案的两张银行卡涉及34起电信网络诈骗犯罪，覆盖全国多个省份回收黄金。

“本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法收益，指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪‘一条龙’，本案中王某、张某就是洗钱团伙中的一环回收黄金。”本案承办检察官讲道。

检察机关认为，犯罪嫌疑人王某、张某明知钱款系犯罪所得，仍伙同他人协助转移赃款达146万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任回收黄金。

通讯员 徐杰瑛 新民晚报记者 屠瑜